尊敬的各位股东：

根据公司第四届董事会第二次会议决议，决定召开海口联合农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、会议时间、地点、方式和会期

（一）会议时间：2024年5月29日（星期三）上午9:30

（二）会议地点：

主会场：海口联合农商银行四楼会议室（地址：海口市美兰区五指山南路6号）

分会场：腾讯视频会议，会议码****（另行告知）

（三）会议方式：现场会议+视频会议

（四）会期：半天

二、会议参会人员

（一）公司登记在册的全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权委托代理人出席会议和参加表决；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

三、会议审议议案

（一）关于《海口联合农村商业银行股份有限公司董事会2023年工作报告》的议案；

（二）关于《海口联合农村商业银行股份有限公司监事会2023年工作报告》的议案；

（三）关于《海口联合农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对董事、监事、高级管理人员的履职评价报告》的议案；

（四）关于《海口联合农村商业银行股份有限公司2023年经营计划执行情况及2024年经营计划》的议案；

（五）关于《海口联合农村商业银行股份有限公司2023年财务决算及2024年财务预算报告》的议案；

（六）关于《海口联合农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案；

（七）关于《海口联合农村商业银行股份有限公司2023年关联交易情况报告》的议案；

（八）关于《海口联合农村商业银行股份有限公司2023年大股东及主要股东评估报告》的议案；

（九）关于《海口联合农村商业银行股份有限公司2023年度报告》的议案；

（十）关于《海口联合农村商业银行股份有限公司2023年支农支小工作报告和2024年支农支小发展规划》的议案；

（十一）关于《海口联合农村商业银行股份有限公司2022年-2024年战略发展规划之2023年评估报告》的议案；

（十二）关于《海口联合农村商业银行股份有限公司2023年-2024年科技发展规划之2023年评估报告》的议案；

（十三）关于《海口联合农村商业银行股份有限公司2024年续聘海南华宇会计师事务所》的议案；

（十四）关于《海口联合农村商业银行股份有限公司监事会2023年专项监督检查报告》的议案；

（十五）关于《海口联合农村商业银行股份有限公司修改公司章程》的议案；

（十六）关于《海口联合农村商业银行股份有限公司董事长 监事长 高管人员薪酬管理办法》的议案。

四、会议要求

（一）登记方法

1.现场会议的非现场登记

将法人股东营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或授权委托书、法定代表人或委托代理人身份证复印件、文件签收说明于2024年5月27日（星期一）前通过邮寄或专人送递方式送达海口联合农村商业银行股份有限公司（地址：海口市美兰区五指山南路6号）。

2.现场会议的现场核准

入场时间为2024年5月29日（星期三）上午9:00至9:30。核准地点为海口联合农村商业银行股份有限公司四楼会议室。参加会议的法人股东由其法定代表人出示股东营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明及身份证复印件、文件签收说明；委托代理人出席会议的，代理人需出示股东营业执照副本复印件（加盖公章）、本人身份证及身份证复印件、授权委托书、文件签收说明。

（二）会议议案仅供本次会议使用，请各位股东对议案内容予以保密，严格控制议案知悉范围，严禁通过公开媒体披露议案内容，严禁通过互联网、手机、微信等传播或以其他方式发送至无关联第三方，由此引发的一切法律后果由股东自行承担。

五、会议联系人及联系方式

（一）联系人：孟繁博、王策

（二）联系电话：0898-36790856

（三）电子邮箱：DSHBGS@unitedbank.cn

附件：

1．法定代表人身份证明

2．授权委托书

3．文件签收说明

海口联合农村商业银行股份有限公司

                            2024年5月8日